Société anonyme
Au capital de 1 500 000D
Siège social : Henchir Tabaiess - Utique
I - Approbation des états financiers 2007 et renouvellement du mandat des administrateurs et du mandat du commissaire aux comptes
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008, enregistré à la recette des finances de Ras Djebel sous le numéro 08702203, quittance M025754, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2007.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010. Ces administrateurs sont :
- Monsieur Hassine Doghri,
- Monsieur Mustapha El Haddad,
- La société COTIF SICAR,
- La société CARTE,
- La société TGI SA,
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Ahmed Belaïfa pour une période de trois ans couvrant les exercices sociaux 2008, 2009 et 2010.
II - Reconduction des fonctions du Président du conseil et du directeur général
Le conseil d'administration du 25 juin 2008, dont le procès-verbal est enregistré à la recette des finances de Ras Djebel le 23 septembre 2008, sous le numéro 08702864, quittance n° M031789 a reconduit les fonctions du président du conseil et du directeur général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Mustapha El Haddad, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.
Monsieur Mustapha El Haddad a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
III - Dépôt légal
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Bizerte en date du 26 juillet 2008 sous le numéro D2413552004, deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- Deux exemplaires du PV de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008,
- Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2007,
- Le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2007.
Il a été déposé également au greffe du tribunal de première instance de Bizerte en date du 3 octobre 2008, deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 25 juin 2008.
Le conseil d'administration