تجديد وكالات كل من أعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات والرئيس المدير العام

تجديد وكالات كل من أعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات والرئيس المدير العام

شركة تونس العقارية المتوسطية

شركة خفية الاسم

رأس مالها 4 100 000 د

المقر الاجتماعي : المركز الشمالي للعمران شارع الهادي كراي 1082 تونس مهرجان

السجل التجاري : B150811999

الرقم الجبائي : 645088J/N/M/000

I) تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة ووكالة مراقب الحسابات.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في غرة أفريل 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 18 سبتمبر 2008 تحت عدد

08808269 وصل عدد 9956، تقرر ما يلي :

الموافقة على القوائم المالية لسنة 2007. تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وهؤلاء الأعضاء هم :

شركة تونس للإيجار المالي ( Tunisie Leasing).

السيد محمد بوراوي.

السيد فتحي مستيري.

تجديد وكالة مراقب الحسابات "شركة فينور FINOR" لمدة ثلاث سنوات تشتمل السنوات المالية 2008، 2009 و2010. II) تجديد مهام الرئيس المدير العام :

يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في غرة أفريل 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 18 سبتمبر 2008 تحت عدد 08808271 وصل عدد 9958، أنه تم تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد محمد بوراوي وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة. وقد فوض المجلس للسيد محمد بوراوي كل النفوذ والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.

III) الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 أكتوبر 2008 تحت عدد D24514199 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :

محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 17 مارس 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 18 سبتمبر 2008 تحت عدد 8808267.

محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في غرة أفريل 2008.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في أفريل 2008.

القوائم المالية لسنة 2007.

تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2007.