Société Immobilière Méditerranéenne de Tunisie « SIMT »
Société anonyme
Au capital de 4 100 000 D
Siège social : Centre Urbain Nord - avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène
Matricule fiscal : 645088J/N/M/000
RC : B150811999
I - Renouvellement du mandat des administrateurs et du mandat du commissaire aux comptes
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 18 septembre 2008, sous le numéro 8808269, quittance n° 9956, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers afférents à l'exercice 2007.
- Renouvellement du mandat des administrateurs de la société pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010. Ces administrateurs sont :
- La société Tunisie Leasing,
- Monsieur Mohamed Bouraoui,
- Monsieur Fethi Mestiri,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société FINOR pour une durée de trois ans couvrant les exercices sociaux 2008, 2009 et 2010.
II - Renouvellement du mandat du président directeur général
Il appert du procès-verbal du conseil d'administration du 1er avril 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 18 septembre 2008 sous le numéro 8808271, quittance 9958, que Monsieur Mohamed Bouraoui a été désigné en qualité de président directeur général pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Le conseil lui a délégué à cet effet les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
III - Dépôt légal
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15 octobre 2008 sous le numéro D24514199, deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- Procès-verbal du conseil d'administration du 17 mars 2008 enregistré le 18 septembre 2008 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 8808267 quittance n° 9954.
- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2008.
- Procès-verbal du conseil d'administration du 1er avril 2008.
- Etats financiers relatifs à l'exercice 2007.
- Rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007.