إيداع محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 جوان 2008
شركة لينيا اكسبو للتجارة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000 دينار
المقر الاجتماعي : 129 شارع اتحاد المغرب العربي سكرة أريانة
RC : B0364142007
MF : 1021017H
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 جوان 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 20 أكتوبر 2008 تحت عدد 8809251 وصل عدد 11070، والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 3 نوفمبر 2008 تحت عدد D034562007، تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
إعداد القوائم المالية لسنة 2007،
تخصيص نتائج السنة المالية 2007،
إعداد تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2007 الموجه للجلسة العامة،
استدعاء الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي ستنظر في حسابات سنة 2007،
ضبط جدول أعمال الجلسة،
ضبط نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة السنوية،
تحديد أجر رئيس مدير عام الشركة،
منح نفوذ للقيام بالإجراءات.