إيداع محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 جوان 2008
شركة لينيا اكسبو
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 جوان 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 20 أكتوبر 2008 تحت عدد 8809247 وصل عدد 11066، والذي
أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 3 نوفمبر 2008 تحت عدد D243152005، تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
إعداد القوائم المالية لسنة 2007،
تخصيص نتائج السنة المالية 2007،
إعداد تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2007 الموجه للجلسة العامة،
استدعاء الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي ستنظر في حسابات سنة 2007،
ضبط جدول أعمال الجلسة،
ضبط نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة السنوية،
إعطاء إبراء تام لأعضاء مجلس الإدارة، ترخيص مواصلة العمل بالاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
مسائل مختلفة،
منح نفوذ للقيام بالإجراءات.