الشركة التونسية للسيارات والشؤون المالية والعقارية والبحرية
ستافيم بيجو
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،5.000.000 د
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 19 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية بصفاف البحيرة بتاريخ 7 جويلية 2008 عدد الوصل M024014 عدد التسجيل 08702032 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B153381996 بتاريخ 16 أكتوبر 2008 تقرر ما يلي :
1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول إدارة وعمليات شركة ستافيم وتقارير مراقبي الحسابات للقوائم المالية وموازنة سنة 2007.
2 المصادقة على الكشوفات والموازنة المقفلة في 31 ديسمبر 2007 وتوزيع الأرباح.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول إدارة وعمليات مجمع ستافيم وتقارير مراقبي الحسابات للقوائم المالية والموازنة المجمعة لسنة 2007.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 المصادقة على تجديد مهام عضوين لمجلس الإدارة : البنك العربي الدولي لتونس والبنك التونسي الكويتي.
6 المصادقة على تعويض ممثل دائم لسيارات بيجو بمجلس الإدارة السيد كمال بسكال مورال مكان السيد سارج بريفو.
7 المصادقة على تحديد مبلغ منحة الحضور لسنة 2008.
عن رئيس مجلس الإدارة