Société Anonyme au Capital de 5.000.000 dinars
Rue Lac LEMAN Les Berges du Lac - Tunis
Suivant procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2008, enregistré à la recette des finances des Berges du lac, le 7 juillet 2008, sous le n° 08702032 Quit. M024014 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première instance de Tunis sous n° B153381996 le 16 octobre 2008, il a été décidé ce qui suit :
1 - Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et opérations et sur les rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan de STAFIM SA au 31 décembre 2007,
2 - Approbation des états financiers, Bilan et comptes de l'exercice 2007, et répartition des bénéfices,
3 - Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et opérations et sur les rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan consolidé du Groupe STAFIM au 31 décembre 2007,
4 - Quitus aux administrateurs,
5 - Renouvellement du mandat de deux administrateurs: BIAT et BTK,
6 - Ratification du remplacement d'un représentant permanent des automobiles Peugeot au Conseil Mr Pascal MOREL en remplacement de Mr Serge PREVOT,
7 - fixation du montant des jetons de présence de l'exercice 2008.
P/ Le Président du Conseil