استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 26 نوفمبر 2008 الساعة 11
شركة الزيت التونسية ش.خ.إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300000 دينار
المقر الاجتماعي : 29 نهج 18 جانفي 1001 تونس
مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B187982000
المعرف الجبائي : 750287E/N/M/000 إن السادة مساهمو شركة الزيت التونسية مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2008 على الساعة 11 بمقر شركة صديرة بمرناق وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية.
2 قراءة تقارير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2006 و2007 والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3 المصادقة على القوائم المالية وعلى تقارير التصرف لسنوات 2006 و2007. 4 تخصيص النتائج.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
6 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8 تعيين مراقب الحسابات.
9 مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10 مسائل مختلفة.
رئيس مجلس الإدارة