استدعاء

استدعاء

هيار تونس ش.خ.إ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.330.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10 ساقية الداير

السجل | التجاري | صفاقس | عدد

B184561996

المعرف الجبائي : 17744X/P/M/000 يكون في علم السيدة والسادة المساهمين أنهم مدعوون يوم 11 ديسمبر 2008 بمكتب م. الوكيل وشركائه الكائنة بتونس 62 شارع قرطاج وذلك للتداول ب :

الجلسة العامة العادية على الساعة الحادية عشرة صباحا حول جدول الأعمال التالي : الموافقة على تأخير انعقاد هاته الجلسة، تقرير مجلس الإدارة عن سير الشركة ونشاطها خلال السنة المالية 2007 وتقارير مراقب الحسابات عن حسابات هاته السنة المالية وعن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

المصادقة إن اقتضى الحال، على التقارير والموازنات والاتفاقيات المذكورة لهاته السنة المالية، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

تخصيص نتائج السنة المالية،

تأكيد تخصيص الاحتياطي لإعادة الاستثمار المعفى من الضرائب الذي وقع تسريحه،

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المغادرين.

الجلسة العامة الاستثنائية إثر الجلسة العامة العادية الأولى بجدول الأعمال التالي :

تلاوة تقرير مجلس الإدارة،

الترفيع في رأس المال،

تنقيح القانون الأساسي تبعا لذلك.

مجلس الإدارة