شركة "ماجيك لايف تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.610.000 دينار
سجلها التجاري : B1116511996
المعرف الجبائي : 578800G/A/M/000 المقر الاجتماعي : 71 نهج آلان سافاري 1003 تونس
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة لشركة "ماجيك لايف تونس" المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2008 والمسجل بالقباضة المالية بحلق الوادي في غرة نوفمبر 2008 تحت عدد 08705409 وصل عدد M066799. وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء بالشركة المذكورة والمنعقدة في 14 أكتوبر 2008 المسجل بالقباضة المالية بحلق الوادي في غرة نوفمبر 2008
تحت | عدد | 08705406 | وصل | عدد
M066780، تم اتخاذ القرارات الجماعية التالية بالإجماع :
1 - قبول استقالة السيد رؤوف بن فطيمة من مهامه كمدير عام مساعد للشركة ومنحه الإبراء التام وتعيين السيد أندرياس ستاشل مديرا عاما مساعدا خلفا له.
2 - قبول استقالة السيدين :وولفقانق فينترمان" ونور بارت قرتزل" من مهامهما كعضوين بمجلس الإدارة.
3 - الترخيص للسيدين "وولفقانق فينترمان" و"نور بارت قرتزل" بإحالة السهمين الراجعين لهما في رأس مال شركة "ماجيك لايف تونس" إلى كل من السيدين "تزومبل دياتر" و"يوهانس شادن".
4 - الترفيع في عدد المقاعد بمجلس الإدارة إلى ستة مقاعد وتعيين كل من السيد "تزومبل دياتر" والسيد "يوهانس شادن" والسيد مصعب بطيخ أعضاء جدد وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ قبولهم بالمهام. 5 - إرساء شرط الإمضاء المزدوج للمدير العام والمدير العام المساعد أو لأحدهما والمدير المالي للشركة بالنسبة للإلتزامات في حق هذه الأخيرة والتي يفوق مبلغها مائة ألف دينار (100.000,000د).
6 - تجديد تسمية السيد أندرياس كارستن كرئيس مجلس إدارة.
7 - تجديد مهمة السيد سامي كرمة كمراقب حسابات للشركة.
وقد تم إيداع نظيرين من كل محضر من محضري الجلسة المشار إليهما أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 19 نوفمبر 2008، تحت عدد D11188296.