Société anonyme au capital de 3.610.000 dinars
Siège social : 71, rue Alain Savary, 1003 Tunis.
RC n° : B1116511996
Matricule fiscal : 578800G/A/M/000
En vertu d'un P.V de la réunion de l'AGE de la société, tenue le 10/09/2008, enregistré à la recette des finances de la Goulette, le 01/11/2008, sous le n° 08705409, quittance n° M066799; et d'un procès-verbal d'une 2ème réunion de l'A.G.O, tenue le 10/10/2008, enregistré à la recette des finances de la Goulette, le 01/11/2008, sous le n° 08705407, quittance n° M066792 et d'un troisième P.V de la réunion de l'AGE, tenue le 14/10/2008, enregistré à la recette des finances de la Goulette, le 01/11/2008, sous le n° 08705406, quittance n° M066780.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal précités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 19/11/2008, sous le n° D11188296. Les décisions suivantes ont été régulièrement prises :
1/ L'acceptation de la démission de M. Raouf Ben Ftima de ses fonctions de D.G.A.
- La nomination de M. Andreas Stechl en qualité de D.G.A.
- Le renouvellement du mandat de M. Andreas Karsten en tant que Président de Conseil d'Administration pour une période de 3 ans.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 3 ans.
- L'instauration de la co-signature obligatoire du D.G et du D.G.A.
2/ Approbation des états financiers de l'exercice 2006 et 2007.
- Affectation des décisions prises par le conseil d'administration, lors de la réunion du 10/10/2008.
- Quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2006 et 2007.
3/ L'acceptation de la démission de Messieurs Wolfgang Flintermann et Norbert Gratzel de leurs fonctions de membres de conseil d'administration, en leur accordant un quitus entier pour leurs gestion durant toute la période écoulée.
- Conformément aux dispositions de l'article 13 des Statuts de la Société, l'A.G autorise Mrs Wolfgang Flintermann et Norbert Gratzel à céder les actions leurs revenant dans le capital de la société à Messieurs Zumpel Dieter et Johannes Schaden.
- Nomination de Mrs Zumpel Dieter et Johannes Schaden membres de conseil d'administration pour une durée de 3 ans à partir de la date de l'acceptation de leurs fonctions.
- L'acceptation de Mrs Zumpel Dieter et Johannes Schaden les fonctions d'administrateurs qui leurs sont dévolues.
L'augmentation des nombres de sièges du conseil d'administration à six, et nomination de Mr Mossaab Battikh nouveau membre pour une période de 3 ans à partir de l'acceptation de sa fonction.
L'A.G donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer les formalités de publicité légale.