دعوة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة قرطاج للاسمنت
ش خ رأس مالها : 1.000.000 دينار
49 شارع 7 نوفمبر منزل جميل
س ت : B154842003
م ج : M/A/X/856314
السادة المساهمون في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم 19 ديسمبر 2008 على الساعة العاشرة بمقر الشركة 49 شارع 7 نوفمبر منزل جميل للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة ومصادقة تقارير مجلس الإدارة لسنوات 2005، 2006 و2007.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنوات 2005، 2006 و2007.
- تلاوة ومصادقة القوائم المالية للسنوات 2005، 2006 و2007.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إلغاء الترفيع في رأس المال المقرر لانقضاء الأجال القانونية.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنوات الثلاث المقبلة.
- تنقيح القانون الأساسي وإحداث منصب مدير عام.
مجلس الإدارة