Carthago Cement Company SA au capital de 1.000.000 D
49, avenue 7 Novembre 7080
Menzel Jemil
RC : B 154842003
MF : 856314X/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Carthago Cement Company SA sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 19 décembre 2008 à 10H00 au siège de la société, 49 avenue 7 novembre 7080 Menzel Jemil à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour les années 2005, 2006 et 2007.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
- Lecture et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, et 31 décembre 2007.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion des années 2005 2006 et 2007.
- Annulation de l'augmentation du capital décidée pour le dépassement des délais.
- Nomination des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
Mise à jour et modification des statuts et création du poste de directeur général.
Les documents destinés à l'assemblée générale extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant la période légale.
Le Conseil d'Administration