المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة
تجديد مهام المدير العام
تجديد مهام مراقب الحسابات
تعيين مدير تنفيذي
شركة أقروميللورا المتوسط (خ.إ)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 200 ألف دينار
المقر الاجتماعي : 71 نهج آلان سافاري، عمارة س، شقة 1003 32
مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B2452352005
المعرف الجبائي : 939795M/N/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المنعقدة في 24 نوفمبر 2008 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تحت عدد 8810825 ، وصل عدد 12159، بتاريخ 1 ديسمبر 2008، وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 ديسمبر 2008، تحت عدد D2413012005، تقرر ما يلي :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007،
تبويب النتائج،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم في السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007،
تعيين السيد خوان سمسو ديران وشركة أقروميلورا كاتالانا والشركة الفلاحية سيدي سعد "صديرة" أعضاء بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات،
تجديد مهام السيد فيصل دربال بصفة مراقب لحسابات الشركة لسنوات 2008 و 2009 و2010.
وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 24 نوفمبر 2008 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تحت عدد 8810718، وصل عدد 12737، بتاريخ 27 نوفمبر 2008، وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتاريخ
2 | ديسمبر | 2008، | تحت | عدد
D2413012005، تقرر ما يلي :
تجديد مهام السيد خوان سمسو ديران كرئيس مجلس الإدارة لمدة عضويته بمجلس الإدارة،
تجديد مهام السيد الصحبي محجوب كمدير عام للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة. وبمقتضى كتب بتاريخ 24 نوفمبر 2008 مسجل بمكتب تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 27 نوفمبر 2008، تحت عدد 8810722، وصل رقم 12740، وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 ديسمبر 2008، تحت عدد D2413012005، قرر المدير العام تعيين السيد خالد الدريدي كمدير تنفيذي للشركة وتفويضه كامل سلطاته لمدة ثلاث سنوات. المدير العام