Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du directeur général
Nomination du directeur exécutif
Société Agromillora Méditerranée
SA au capital de 200 000 dinars
Siège social : 71, Rue Alain Savary Appt. C32 - 1003 Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B2452352005
Matricule fiscal : 939795M/N/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Agromillora Méditerranée - S.A. en date du 24 novembre 2008, enregistré le 1er décembre 2008 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau sous le numéro 8810825, quittance n° 12159, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2 décembre 2008 sous le numéro D2413012005, il a été décidé ce qui suit :
p. 6415- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Joan Samso Duran, la société Agromillora Catalana et la société Agricole Sidi Saàd "Sadira" S.A en qualité d'administrateurs de la société pour une période de trois ans.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Fayçal Derbel, commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration de la société Agromillora Catalana en date du 24 novembre 2008 enregistré le 27 novembre 2008 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau sous le numéro 8810719, quittance n° 12737, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2 décembre 2008 sous le numéro D2413012005, il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Joan Samso Duran aux fonctions de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Sahbi Mahjoub aux fonctions de directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.
En vertu d'un acte en date du 24 novembre 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 27 novembre 2008 sous le numéro 8810722, quittance n° 12740, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 2 décembre 2008, sous le numéro D2413012005, le directeur général de la société décide la nomination de Monsieur Khaled Dridi en qualité de directeur exécutif et de lui déléguer tout ses pouvoirs pour une période de trois ans.
Le directeur général