تعيين رئيس مدير عام مساعد وتحديد سلطاته
تعيين مدير عام مساعد وتحديد سلطاته مصحة الأمان
شركة خفية الاسم
السجل التجاري : B1272411997
المعرف الجبائي : 341832F/A/M/000 رأس المال : 6 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : 22/20 نهج عزيزة عثمانة 1082 ميتوال فيل
تبعا لمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 30 جوان 2008 المسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 28 أكتوبر 2008، تحت عدد 8809620، إيصال عدد 11946، من ضمنه نظيران تم إيداعهما بمحكمة تونس الابتدائية (شباك موحد) في 2 ديسمبر 2008، تحت الرقم D24276497. يتضح أنه قد قرر مجلس الإدارة تعيين الدكتور كمال قصبي رئيس مدير عام وذلك لمدة 3 سنوات (2008 و2009 و2010) ويسند إليه السلطات التالية طبق القانون الأساسي والتشريع المعمول به :
تمثيل الشركة إزاء الغير وأي إدارات،
ص 6442القيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق هدف الشركة.
تسمية وعزل الأعوان والمستخدمين التابعين للشركة وتحديد رواتبهم،
إبرام أي صفقات ومعاهدات واتفاقيات وعقود،
القيام بأي أشغال تجهيز وتهيئة وكل البناءات الجديدة واقتناء معدات في إطار ميزانية الاستثمارات المعتمدة من طرف مجلس الإدارة،
تحديد المصاريف العامة الخاصة بالإدارة في إطار ميزانية التصرف المعتمدة من طرف مجلس الإدارة،
قبول ودفع أي مبالغ،
معالجة أي عمليات مالية وبنكية،
فتح أي حسابات للشركة وتشغيل كافة الحسابات بالبنوك أو الصكوك البريدية،
اكتتاب وقبول وتظهير وتداول أي صكوك وسندات تجارية،
عقد أي سلفات وارتضاء أي ضمانات،
النظر في أي تخل ورفع يد وحسمه وتسويته وارتضاؤه أو بدونه،
القيام بأي إجراءات قضائية أمام سائر درجات التقاضي سواء كمدع أو مدعي عليه، ضبط الجرد والحسابات التي ستعرض على الجلسة العامة،
بشكل عام تنفيذ كل قرارات الجلسة العامة، تفويض جزء من السلطات المذكورة أعلاه إلى مسؤول أو عدة مسؤولين بالشركة،
القيام بكل عمليات التخلي عن المعدات واقتناء أو تحويل المساهمات والأسهم بعد موافقة المجلس.
كما قرر مجلس الإدارة تعيين السيد محمد بن حميدة مدير عام مساعد وذلك لمدة 3 سنوات (2008 و2009 و2010) وتسند إليه السلطات التالية طبق القانون الأساسي والتشريع المعمول به :
تمثيل الشركة إزاء الغير وأي إدارات،
القيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق هدف الشركة،
تسمية وعزل الأعوان والمستخدمين التابعين للشركة وتحديد رواتبهم،
إبرام أي صفقات ومعاهدات واتفاقيات وعقود،
القيام بأي أشغال تجهيز وتهيئة وكل البناءات الجديدة واقتناء معدات في إطار ميزانية الاستثمارات المعتمدة من طرف مجلس الإدارة،
تحديد المصاريف العامة الخاصة بالإدارة في إطار ميزانية التصرف المعتمدة من طرف مجلس الإدارة،
قبول ودفع أي مبالغ،
معالجة أي عمليات مالية وبنكية،
فتح أي حسابات للشركة وتشغيل كافة الحسابات بالبنوك أو الصكوك البريدية،
اكتتاب وقبول وتظهير وتداول أي صكوك وسندات تجارية،
عقد أي سلفات وارتضاء أي ضمانات،
النظر في أي تخل ورفع يد وحسمه وتسويته وارتضاؤه أو بدونه،
القيام بأي إجراءات قضائية أمام سائر درجات التقاضي سواء كمدع أو مدعي عليه، بشكل عام تنفيذ كل قرارات الجلسة العامة، تفويض جزء من السلطات المذكورة أعلاه إلى مسؤول أو عدة مسؤولين بالشركة،
القيام بكل عمليات التخلي عن المعدات واقتناء أو تحويل المساهمات والأسهم بعد موافقة المجلس.
عن/رئيس مجلس الإدارة