تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة

تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2007 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2007

تسمية مراقب حسابات

تسمية رئيس مدير عام

شركة إيطاك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 20.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : 14 نهج 8611 المنطقة الصناعية الشرقية تونس

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2008 والمسجل

بقباضة | المالية | بالشرقية | تحت | عدد

8703444، وصل عدد 41510، بتاريخ 15 أوت 2008، والذي أودع نظيران منه بوكالة النهوض بالصناعة بتاريخ 21 نوفمبر 2008، تحت عدد D241256697، تقرر ما يلي : تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

السيد محمد توفيق الشايبي، السيد محمد علي السويسي، السيد خليل الشايبي، السيد محمد العيادي، السيد زياد ميلاد، السيد نجيب بن دبة، مصرف الاستثمار والتمويل ممثل من السادة عبد القادر الحمروني ولطفي الحمروني.

وتنتهي مهمة أعضاء مجلس الإدارة مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2010.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2007 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2007.

تسمية شركة أ.م.س أرنست أند يونغ في شخص ممثلها القانوني السيد زين العابدين الشريف مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات.

وتنتهي مهمة مراقب الحسابات مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2010.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 جوان 2008 والمسجل بقباضة المالية بالشرقية تحت عدد 8703446، وصل عدد 41518، بتاريخ 15 أوت 2008، والذي أودع نظيران منه بوكالة النهوض بالصناعة بتاريخ 21 نوفمبر 2008، تحت عدد D241256697، تقرر ما يلي :

تعيين السيد محمد العيادي رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لمدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة التي تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2010 مع منحه النفوذ اللازمة طبقا للفصل 20 من القانون الأساسي.