Nomination d'un commissaire aux comptes
Affectation des résultats de l'exercice 2007
Nomination du Président Directeur Général
Ithaque
S.A. au capital de 20.500.000 Dinars
Siège social : 14, rue 8611, Z.I, La Charguia - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 19 juin 2008, enregistrée à la recette des finances de la Charguia, sous le n° 08703444, quittance n° 041510, en date du 15 août 2008, dont deux exemplaires ont été déposés à l'Agence de Promotion de l'Industrie, en date du 21 novembre 2008, sous le numéro D241256697, il a été décidé ce qui suit :
1) le renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une durée de 3 ans :
- M. Mohamed Taoufik Chaibi,
- M. M'Hamed Ali Souissi,
- M. Khelil Chaibi,
- M. Mohamed Ayadi,
- M. Zied Miled,
- M. Nejib Ben Debba,
- le Comptoir d'Investissement et de Financement représenté par Messieurs Abdelkader Hamrouni et Lotfi Hamrouni.
Le mandat des administrateurs prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010.
2) La nomination de la Société AMC Ernst et Young, représentée par Monsieur Zine El Abidine Cherif, commissaire aux comptes de la société pour la durée de 3 ans.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010.
3) L'approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2007.
4) L'affectation des résultats de l'exercice 2007.
5) Le quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2007.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 19 juin 2008, enregistré à la recette des finances de la Charguia, sous le n° 8703446, quittance n° 41518, en date du 15 août 2008, dont deux exemplaires ont été déposés à l'Agence de Promotion de l'Industrie, en date du 21 novembre 2008, sous le numéro D241256697, il a été décidé ce qui suit :
p. 6504- la nomination de M. Mohamed Ayadi, président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010, en lui déléguant les pouvoirs prévus par l'article 20 des statuts.