استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد بتاريخ 5 جانفي 2009
شركة هاشا هاش دوبل في
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة إلكترو قلال ضفاف البحيرة 1053 تونس
م.ج : 758460J/A/M/000
س.ت : B119292001
إن السادة المساهمين في شركة "هاش هاش دوبل في" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم الاثنين 5 جانفي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التال ي :
1. المصادقة عل صلوحية الاستدعاء من طرف الجلسة العامة العادية.
2. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة لسنوات 2004، 2005 و2006.
3. المصادقة على التقارير العامة لمراقب الحسابات لسنوات 2004، 2005 و2006. 4. المصادقة على التقارير الخاصة لمراقب الحسابات لسنوات 2004، 2005 و2006 وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. المصادقة على القوائم المالية لشركة ه اش ه اش دوبل في لسنوات 2004، 2005 و2006.
6. تخصيص نتائج السنوات المالية 2004، 2005 و2006.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنوات المالية 2004، 2005 و2006.
8. المصادقة على القروض البنكية الممنوحة للشركة والتي تمت الموافقة عليها من طرف مجلس الإدارة.
9. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
10. تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات.
11. مسائل مختلفة.
12. إسناد صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
إن كل الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة "هاش هاش دوبل في" الكائن بضفاف البحيرة تونس وذلك خلال الآجال القانونية طبقا للمقتضيات القانونية.