Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Société H.H.W - S.A.
Société anonyme
Au capital de 2.000.000 DT
Immeuble Electro Kallel, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
M.F : 758460J/A/M/000
R.C : B119292001

Messieurs les actionnaires de la société «H.H.W S.A» sont cordialement invités à la réunion de

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 05 janvier 2009 à 10H00 au local sis aux Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Reconnaissance de la régularité de la convocation de l'A.G.O et acceptation par cette même A.G.O du retard dans sa convocation.
2- Lecture, discussion et approbation des rapports du conseil d'administration au titre des exercices 2004, 2005 et 2006.
3- Lecture, discussion et approbation des rapports généraux du Commissaire aux comptes au titre des exercices 2004, 2005 et 2006.
4- Lecture, discussion et approbation des rapports spéciaux du commissaire aux comptes au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 et approbation éventuelle des conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5- Approbation des états financiers des exercices 2004, 2005 et 2006.
6- Affectation des résultats des exercices 2004, 2005 et 2006 et exercices antérieurs.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration.
8- Approbation des emprunts contractés par la société et ayant déjà reçu l'autorisation du conseil d'administration.
9- Renouvellement du mandat d'Administrateurs pour une période de trois (3) ans.
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de trois (3) ans.
11- Questions diverses.
12- Pouvoirs pour formalités.

Le président du conseil d'administration

Hamda Belkhiria