محضر جلسة عادية
للشركة التونسية لتنمية التجارة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000 دينار
المقر الاجتماعي : 24 شارع باريس 1000 تونس
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B16242002
المعرف الجبائي : 002309D/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لتنمية التجارة بتاريخ 26 جوان 2008 مسجل بالقباضة المالية نهج غاندي
صفحة 17بتاريخ 26 جوان 2008 تحت عدد التسجيل 08803371 وصل عدد 48108، وقد أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D164802 بتاريخ 10 ديسمبر 2008.
تقرر ما يلي :
- قررت الجلسة العامة العادية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2007،
- قررت الجلسة العامة العادية المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007،
- قررت الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة الحاصلة في 31 ديسمبر 2007 وقيمتها 60065.085 في حساب النتائج المؤجلة،
- قررت الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- حددت الجلسة العامة العادية منحة الحضور بقيمة 1000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2007، * قررت الجلسة العامة العادية المصادقة على كل العمليات المسموح بها من طرف أعضاء مجلس الإدارة،
- قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد نور الدين الباجي عضوا جديدا في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، على ضوء الحكم رقم 43360، وقع تنقيح محضر الجلسة المنعقدة في 26 جوان 2008 بملحق مسجل بالقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 27 نوفمبر 2008 تحت عدد 08805920 ووصل عدد 79702، وذلك بتغيير اسم السيد نور الدين الباجي بالسيد نور الدين منصوري صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00514419 بتاريخ 3 نوفمبر 2008،
- صادقت الجلسة العامة العادية على توزيع الأسهم الراجعة إلى المرحومة شاذلية بنت بكار بن حميدة السافي وقيمتها 1295 سهم كما يلي :
- السيد هادي منصور قحبيش 431 سهم، * السيدة دلال قحبيش 216 سهم،
- السيدة ثريا قحبيش 216 سهم،
- السيدة سلوى قحبيش 216 سهم،
- السيدة زبيدة قحبيش 216 سهم،