Sté anonyme au capital de 100 000 dinars
24 Avenue de Paris 1000 - Tunis
MF : 002309/D/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ordinaire de la société «PROMOVENTES» tenue le 26 juin 2008, enregistré à la recette des finances de Rue Ghandi Tunis sous le n° 08803371 et quittance n° 48108, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de
p. 6538première instance de Tunis, le 10/12/2008 sous le n° D164802.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2007.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2007, soit 60065.085DT au compte résultats reportés.
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31/12/2007.
- Fixation des jetons de présence à concurrence de 1 000DT à chaque membre du conseil pour l'exercice 2007.
- Approbation des opérations autorisées par le conseil d'administration.
- Désignation de Mr Noureddine El Béji en tant que nouveau membre du conseil d'administration pour une période de 3 ans. Suite au jugement numéro 43360, la septième résolution du présent PV a été modifiée. En effet, il s'était rédigé un avenant au pv de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2008 indiquant la modification du nom de Mr Noureddine Béji par le nom de Mr Noureddine Mansouri titulaire de la carte d'identité nationale n° 00514419 du 3 novembre 2008. Ce présent avenant a été enregistré à la recette des finances Rue Ghandi en date du 27/11/2008 sous le n° d'enregistrement 08805920 et n° quittance 79702.
- Approbation de la répartition des 1295 actions appartenant à feu Chadilia Bent Bakar Ben Hmida Essefi déterminée par Maître Jilani Bouhafa comme suit :
- Mr Hédi Mansour Gahbiche : 431 actions.
- Mme Dalel Gahbiche : 216 actions.
- Mme Thouraya Gahbiche : 216 actions.
- Mme Salwa Gahbiche : 216 actions.
- Mme Zbeida Gahbiche : 216 actions.