التسمية : شركة فاد "حاجيات السيارات وملحقاتها"
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها | :
8.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 65 مكرر شارع قرطاج 1000 تونس
السجل التجاري : B15449199
المعرف الجبائي : 036189Y
غرض الشركة : بيع وشراء قطع غيار السيارات وملحقاتها
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2008 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 25 نوفمبر 2008 تحت عدد 8810572 وصل عدد 12573.
تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من أربعة ملايين دينار (4.000.000) إلى ثمانية ملايين دينار (8.000.000).
- بإدماج أموال مسحوبة من حساب النتائج المؤجلة بمبلغ 1.574.000 دينار ومن الاحتياطات القانونية مبلغ 226.000 دينار حيث ان المبلغ الجملي (1.800.000) دينار ينجز عن طريق إحداث (18.000) سهم جديد.
- إصدار 22.000 سهم جديد بقيمة : 2.200.000 دينارا.
- تنقيح أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي للشركة.
بمقتضى محضر جلسة العامة العادية المعقدة بتاريخ 23 جوان 2008 المسجل بالقباضة المالية بشارع المحطة تونس بتاريخ 15 نوفمبر 2008 تحت عدد 08804644 وصل عدد 12045908 تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
- إبراء ذمة المتصرفين والرئيس المدير العام بالنسبة لسنة 2007.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السيد فرحات الكاتب - السيدة حياة بن إسماعيل حرم الكاتب - السيدة وفاء الكاتب لمدة 3 سنوات إلى غاية انعقاد الجلسة العامة للسنة المالية 2010.
- تخصيص النتائج لسنة 2007.
- تعيين مكتب « FINEX AUDITE TUNISIE » مراقبا لحسابات الشركة عوضا عن السيد أحمد بن ريانة.
وقد وقع إيداع نسختين من محضر الجلسة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 2008 تحت عدد 154491996.