Société anonyme
Au capital de : 8.000.000 de dinars
Siège social : 65 bis, Av. de Carthage 1000 Tunis
Registre de Commerce : B154491996 Tunis
Matricule fiscal : 036189Y
Objet social : La société a pour objet l'achat et la vente des pièces de rechange automobiles et dérivés.
Suite au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 septembre 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau de Tunis le 25/11/2008 sous le n° 8810572 et le n° de quittance 12573, il est procédé à une augmentation de capital de la société pour le porter de 4.000.000 DT à 8.000.000 DT par :
- Incorporations de sommes prélevées sur le compte «Résultats reportés» à concurrence de 1.574.000 dinars et sur la «Réserve légale» à concurrence de 226.000 dinars soit un montant total de un million huit cent mille (1.800.000) dinars par la création de 18.000 actions nouvelles.
- et deux millions deux cent mille (2.200.000) dinars par la création de 22.000 actions.
L'article 7 des statuts est modifié en conséquence.
Suite au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 23 juin 2008 enregistré à la recette des finances rue de la Gare - Tunis, le 15/11/2008 sous le n° 08804644 et le n° de quittance 12045908, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers.
- Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et du PDG pour l'année 2007.
- Renouvellement du mandat des administrateurs : Mr Farhat El Kateb - Mme Hayet Ben Smail ép. El Kateb-Mme Wafa El Kateb, pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.
- Affectation du résultat de l'année 2007.
- Nomination de «Finex - Audit Tunisie» commissaire aux comptes de la société en remplacement de Mr Ahmed Ben Rayana.
- Deux copies de chaque PV ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 décembre 2008 sous le n° 154491996.