استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة " توبيك " topic "
شركة خفية الاسم رأس مالها مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألف دينارا (7455.000)
عدد السجل التجاري : B153672002 المعرف الجبائي : 716915P/N/M/000 المقر الاجتماعي : عمارة السعدي برج أ ب 1082 المنزه الرابع - تونس
يدعو مجلس إدارة شركة "توبيك " كافة المساهمين للحضور في جلسة عامة خارقة للعادة بمقر الشركة الكائن بعمارة "السعدي" برج أب 1082 المنزه الر ابع - تونس والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 فيفري 2009 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
النظر في ملائمة الفصل 388 من مجلة الشركة التجارية،
تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بعملية الترفيع في رأس المال والنظر في المصادقة عليه،
تلاوة تقرير مراقب حسابات الشركة فيما يخص عملية الترفيع في رأس المال والنظر في المصادقة عليه،
تلاوة الكتائب المزمع إبرامها مع المساهمين الجدد والنظر في المصادقة عليها،
الترفيع في رأسمال الشركة مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب .
تنقيح القانون الأساسي على ضوء عملية الترفيع في رأس المال،
هذا ويذكر المجلس أنه يضع على ذمة كافة المساهمين بمقر الشركة ابتداء من تاريخ 16
جانفي 2009 كافة التقارير والكتائب المذكورة أعلاه للإطلاع وكذلك نموذجا من" توكيل"في حالة إذا ما أراد أحد المساهمين تكليف من يمثله لحضور الجلسة.
مجلس الإدارة