استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد بتاريخ 2 فيفري 2009
شركة هاش هاش دوبل في
شركة خفية الاسم
رأس مالها 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة إلكترو قلال ضفاف البحيرة 1053 - تونس
م ج : 758460J/A/M/000
س ت : B119292001
إن السادة المساهمين في شركة "هاش هاش دوبل في" مدعوون لحضور اجتماع
صفحة 44الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم الاثنين 2 فيفري 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على صلوحية الاستدعاء من طرف الجلسة العامة العادية.
2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2007.
3 - المصادقة على التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2007.
4 - المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2007 وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على القوائم المالية لشركة "هاش هاش دوبل في: لسنة 2007.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية لسنة 2007.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال سنة 2007.
8 - تجديد مهام عضو مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
9 - المصادقة على تسمية عضو جديد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
10 - مسائل مختلفة.
11 - إسناد صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
إن كل الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري لشركة "هاش هاش دوبل في" الكائن بضفاف البحيرة، تونس وذلك خلال الآجال القانونية طبقا للمقتضيات القانونية.
ع/مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
حمدة بلخيرية