قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2008
شركة النزل والسياحة والأسفار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.794.000 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة الأقصر1 ،مكتب ب 22 ، نهج 8300 - مونبليزير
المعرف الجبائي : 047773T
السجل التجاري : B 0159982003
بموجب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 ديسمبر 2008 والمسجل بالقباضة المالية توزر بتاريخ 3 جانفي 2009 عدد التسجيل 0970012 وصل عدد 000220، والمودع نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 8 جانفي 2009 تحت عدد 0158352003، تقرر ما يلي :
1 المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة.
2 المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006.
3 توظيف نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2006 .
5 المصادقة على :
أ تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة السيد محمد المنصف العجيمي.
ب تجديد مهام السادة محمد علي العجيمي والحبيب العجيمي كأعضاء مجلس الإدارة . ج تعيين عضوي مجلس إدارة جدد وهما : شركة سيكار الشركة التونسية للبنك والآنسة سارة العجيمي ، لمدة ثلاث سنوات تنتهي مهامهم بانعقاد الجلسة العامة التي تعنى بتصرف سنة 2009 .
6 تعيين السيد البشير كعباشي الخبير المحاسب العضو في هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية كمراقب حسابات لسنوات 2007 - 2008 - 2009 .
قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2008 :
بموجب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 ديسمبر 2008 والمسجل بالقباضة المالية توزر بتاريخ 3 جانفي 2009 عدد التسجيل 0970011 وصل عدد 000219، والمودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 8 جانفي 2009 تحت عدد 0158352003, تقرر ما يلي :
1 المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة ،
2 المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007،
3 توظيف نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007،
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2007.
عن مجلس الإدارة