Société Hôtelière Touristique et de Voyages
Société anonyme au capital de 2.794.000 DT
Siège social : Immeuble Luxor I, appt. B22, rue 8300 - Montplaisir 1073
MF : 047773 T
R.C : B 0159982003
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27/12/2008, enregistré à la recette des finances de Tozeur, le 3/1/2009, enregistrement n° 09700012, quittance n° 220, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 8/1/2009, dépôt n° D0158352003, il a été décidé de :
1) approuver la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire,
2) approuver les états financiers, arrêtés au 31/12/2006,
3) affecter le résultat de l'exercice, arrêté au 31/12/2006,
4) donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2006,
5) A - renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Moncef Laâjimi en sa qualité de président du CA,
B - renouveler le mandat des administrateurs : Messieurs Mohamed Ali Laâjimi et Habib Laâjimi,
C- nommer deux nouveaux membres du conseil : La Société STB SICAR et Melle Sarra Laâjimi.
Et ce, pour un mandat de 3 ans qui s'achèvera avec la tenue de l'A.G.O qui statuera sur l'exercice 2009.
6) nommer Monsieur Béchir Kaâbachi, expert comptable en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
Décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27/12/2008
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27/12/2008, enregistré à la recette des finances de Tozeur, le 3/1/2009, enregistrement n° 09700011, quittance n° 219, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 8/1/2009, dépôt n° D0158352003, il a été décidé de :
1) approuver la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire,
2) approuver les états financier, arrêtés au 31/12/2007,
3) affecter le résultat de l'exercice, arrêté au 31/12/2007,
4) donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2007.
F/ Le conseil d'administration.