البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 75.000.000 د.ت
2، نهج تركيا 1001 تونس
س.ت : B1105941996
بمقتضى محضر جلسة مؤرخ في 15 أوت 2008 ومسجل بالقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 7 جانفي 2009 عدد التسجيل 09800005 وصل عدد 1859 وقع إيداع نظيرين منه لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جانفي 2009 تحت عدد D11080596 نظر مجلس إدارة البنك في النقاط المدرجة بجدول الأعمال الآتي بيانها : 1 تقديم النتائج والقوائم المالية الوسيطة لغاية 30 جوان 2008.
2 تقرير أعمال اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي المؤرخ في 14 أوت 2008.
3 المصادقة على إحداث خلية مراقبة التطابق.
4 عرض تقرير حول الوضعية المالية لممتلكات البنك وممتلكات الشركات المتفرعة عنه.
5 قبول استقالة السيد محمد إلياس حيدر من عضوية مجلس الإدارة.
6 مسائل مختلفة.