Au capital de 75.000.000 D.T
R.C : B1105941996
M.F : 00120/H/P/M/000
2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Suivant procès-verbal du 15 août 2008, enregistré à la Recette des Finances Rue Ghandi le 07 janvier 2009, enregistrement n° 09800005 quittance n° 1859 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 16 janvier 2009, sous le n° D11080596, le Conseil d'Administration a délibéré sur les points inscrits à l'ordre du jour à savoir :
1 - Examen des comptes et arrêté des états financiers intermédiaires au 30 juin 2008.
2 - Compte rendu du rapport du Comité permanent d'Audit interne du 14 août 2008.
3 - Approbation de la structure de l'organe de contrôle de la conformité.
4 - Compte rendu sur la situation foncière des biens de la Banque et ses filiales.
5 - Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Mohamed Elyès HAYDER.
6 - Questions diverses.