هيار تونس ش خ ا

هيار تونس ش خ ا

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.330.000 دينار تم الترفيع فيه إلى 3.529.800 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10 ساقية الداير

السجل | التجاري | صفاقس | عدد

B184561996

المعرف | الجبائي | عدد | :

17744X/P/M/000

I قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 29 ديسمبر 2008 من خلال مداولتها من جملة ما :

تجديد مهام السيدان محمد الوكيل وجميل التريكي والشركة المسماة محلات م. الوكيل وشركائه كل منهم بمهامه كعضو مجلس إدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2010.

II قررت الجلسة العامة الاستثنائية التي تلي الجلسة العامة العادية من خلال مداولتها الترفيع في رأس المال الاجتماعي بمبلغ

199.800,000 | دينار | ليصل | إلى

3.529.800,000 دينار عن طريق إدماج رأس المال المذكور ل :

الحساب الاحتياطي الخاص للاستثمار لمبلغه الجملي أي : 184.000,000 دينار،

النتائج المنقولة في جزئه لغاية مبلغ : 15.800,000 دينار.

أي مجموع : 199.800,000 دينار.

تحققت هاته الزيادة عن طريق رفع المبلغ الاسمي ل 666.000 سهم ليقع رفعه بناء على ذلك من 5 دنانير إلى 5.300 دينار. تم تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي تبعا لذلك.

III قرر مجلس الإدارة المنعقد في نفس اليوم تجديد مهام السيد جميل التريكي، الذي قبل، كنائب رئيس مدير عام وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة مع منحه نفس السلطات التي أسندت إليه سابقا.

تم إيداع نظيرين من محاضر مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة استثنائية ومجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه، مسجلون على التوالي بالقباضة المالية بساقية الداير بصفاقس في 16 و13 ديسمبر 2008 وصولات عدد M034754 وM034188 و M034578 تسجيل عدد 08701390 و 08801378 و08701391، بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 9 جانفي 2009 تحت عدد D8862393.