HUARD TUNISIE S.A

Société Anonyme au capital de D3.330.000 Porté à D3.529.800

Siège Social : Route de Mahdia Km 10 Sakiet Eddaier SFAX
RC : B184561996
MF : n° 17744 X/P/M/000

I- L'assemblée générale ordinaire réunie le 11 Décembre 2008. a, aux termes de sa délibération, décidé entre autres de:

• renouveler à Messieurs Mohamed Loukil, Jamil Triki et la Société dite «Etablissements M. Loukil et Cie, chacun son mandat d'administrateur pour une durée de trois années arrivant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010 :

II- L'assemblée générale extraordinaire qui a suivi, a, aux termes de sa délibération, décidé d'augmenter la capital social de la somme de D. 199.800,000 pour le porter à D3.529.800,000 et ce, au moyen de l'incorporation audit capital des:

• Compte Réserve Spécial d'Investissements, pour son montant intégral de soit D184.000.000
• Résultats reportés, en partie et à concurrence d'une somme de D15.800,000

Soit au total : D199.800.000

Laquelle augmentation est réalisée par voie d'élevation du montant nominal des 666.000 actions porté ainsi de D.5 à D.5,300.

L'article 6 des statuts est modifié en conséquence.

III- Le Conseil d'Administration réuni le même jour, a renouvelé à Monsieur Jamil TRIKI, qui accepte, son mandat de Vice Président Directeur Général pour la même durée de son mandat d'administrateur et avec les mêmes pouvoirs tels qu'ils lui avaient été conférés précédemment.

Deux exemplaires de chacun des procès verbaux des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire, assemblée générale extraordinaire et du Conseil d'Administration sus visés, enregistrés respectivement, à la Recette des Finances de Sakiet Eddaier - Sfax, les 16 et 13 Décembre 2008, Quittances n°s M034154, M034188 et M034578, enregistrement n° 08701390, 08801378 et 08101391, ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, le 9 Janvier 2009, sous le n° D8862396.