استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الخشب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 820.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : عند المصرف القومي التونسي، نهج عدد 8612 الشرقية تونس
السادة والسيدات المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 فيفري 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا عند شركة المصرف القومي التونسي طريق قابس كم 1,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2008،
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2008،
3) المصادقة على هذه القرارات وعلى القائمات المالية وعلى الاتفاقات المتعلقة بالسنة المالية 2008،
4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2008 والسنوات السابقة،
5) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة،
6) توظيف نتائج السنة المالية 2008،
مجلس الإدارة