Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Tunisienne de l'Industrie du Bois S.T.I.B

Société Tunisienne de l'Industrie du Bois S.T.I.B

Société anonyme au capital de 820.000,000 dinars

Siège social : Rue 8612 La Charguia, Tunis C/O CNT

Messieurs les actionnaires de la société tunisienne de l'industrie du bois sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, le mardi 17 février 2009 à 11h00 au siège de la société comptoir national tunisien route de Gabès Km 1,5 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-1) Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2008.
-2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008.
-3) Approbation de ces rapports, états financiers et conventions de l'exercice 2008.
-4) Quitus aux administrateurs pour les exercices 2008 et précédents.
-5) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
-6) Affectation du résultat de l'exercice 2008.

Le Conseil d'Administration