محضر الجلسة العامة العادية المعقدة في 22 أوت 2008

محضر الجلسة العامة العادية المعقدة في 22 أوت 2008

الشركة العالمية للسياحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.400.000 دينار

المقر الاجتماعي : كوليزي صولا مدرج د المنار 2 - 2092 تونس

السجل التجاري : B1112881996

المعرف الجبائي : 042773X/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 أوت 2008 على الساعة العاشرة والمسجل بالقباضة المالية المنزه 9 في 6 أكتوبر 2008 عدد الوصل 37742، عدد التسجيل 8702502، وقع إيداع

ترفيع في رأس مال | و"مسؤل البلد" | نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس

الشركة الوطنية لتوزيع البترول | للإشراف على عمل ونشاط المؤسسة العربية | في | 17 | أكتوبر | 2008 | تحت | عدد

"عجيل" | المصرفية في تونس. | D241149996 تقرر ما يلي :

2009G00540SANB2 1 - المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة. شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21.357.720د

المعرف الجبائي : 002264HAM000 المقر الاجتماعي

شارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي 1003 الخضراء تونس

تبعا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 30 ديسمبر 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 14 جانفي 2009 تحت عدد 9700419 و9500418، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل ش. خ. إ بقيمة 3.311.620 دينار متأتية من إدماج مرابيح وقع استثمارها

وبذلك | وقع | ترفيع | رأس | المال | من

21.357.720 دينار إلى 24.669.340 وذلك بإصدار 331.162 سهم جديد بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد.

ونتيجة لذلك وقع تحيين الفصل السابع من القانون الأساسي المتعلق برأس المال.

الترفيع في راس مال الشركة

شركة "الهندسة وإدارة المشاريع"

شركة خفية الاسم

المعرف الجبائي : 492722NAM000 السجل التجاري : B151151996

بمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 27 جوان 2008 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 21 جويلية 2008 تحت رقم 8806813، الوصل عدد 8356، وبمقتضى التصريح بالاكتتاب والدفع المسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 29 جانفي 2009 تحت رقم 9800948، الوصل عدد 1095/1096، وبمقتضى قائمة المكتتبين المسجلة لدى نفس القباضة وبنفس التاريخ تحت رقم 9800947 الوصل عدد 1093، تم الترفيع في رأس مال شركة "الهندسة وإدارة المشاريع" ب 3.000.000 دينار تونسي وبالتالي نقله من

2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2007.

3 - المصادقة على طريق تحرير زيادة في رأس المال التي تحققت في سنة 2007.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5 - توظيف النتائج لسنة 2007.

6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2008 و2009 و2010 وهم : - السيد سعيد بوجبل

• السيد سامي موسى

• الشركة التونسية للبنك

• شركة عالم المساهمات SICAF

• شركة جير كليب.

8 - تجديد مهام مراقب الحسابات الآنسة حياة العبيدي لمدة ثلاث سنوات 2008 و 2009 و2010.

وقع إيداع هذا الإعلان في صحيفتي الصباح « Essabeh » ولوتون « Le Temps » الصادرتين في 22 أكتوبر 2008.

محضر مجلس الإدارة المنعقد في 22 أوت 2008 :

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 أوت 2008 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه 9 في 6 أكتوبر 2008 عدد الوصل 37739، عدد التسجيل 8702500، وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة تونس في 17 أكتوبر 2008 تحت عدد D241149996 ما يلي :

• المصادقة على محضر مجلس الإدارة عدد 33

• تعيين السيد سامي موسى رئيسا مديرا عاما لمدة عضويته بمجلس الإدارة.

• منح السيد الرئيس المدير العام كل الصلاحيات الواردة بالفصل 24 للعقد التأسيسي.

• تحديد أجر السيد الرئيس المدير العام. - المصادقة على العقد المبرم مع شركة ساني سايلز وماركتينغ وعلى التفويض لإمضاء عقود التخصيص مع وكالات الأسفار.

وقع إيداع هذا الإعلان في صحيفتي الصباح « Essabeh » ولوتون « Le Temps » الصادرتين في 22 أكتوبر 2008.