Internationale Tourisme Compagnie
Société anonyme au capital de 9 400 000 Dinars
Siège social : Colisée Saula
Escalier «D» 5ème étage - 2092 El Manar II
RC : B1112881996
MF : 042773X/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 août 2008 enregistré à la recette des finances El Menzah IX le 6 octobre 2008, quittance n° 37742 enregistrement n° 8702502, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API le 17 octobre 2008, sous le n° D241149996, les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Entériner le retard de tenue de l'assemblée générale ordinaire.
- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
- Approbation des modalités de libération de l'augmentation du capital social réalisée en 2007.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2007 et des conventions réglementées.
- Affectation du résultat de l'exercice 2007.
- Donner quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2007.
- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration suivants pour une durée de trois exercices:
- Mr. Said Boujbel.
- Mr. Sami Moussa.
- Société STB.
- Société Univers Participations SICAF.
- Société GERCLUB.
- Renouvellement du mandat de Melle Hayet Labidi, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois exercices.
La présente a été publiée aux journaux quotidiens «Essabah» et «Le Temps» du 22 octobre 2008.
Procès-verbal du conseil d'administration du 22 août 2008
Suivant procès-verbal du conseil d'administration tenu le 22 août 2008, enregistré à la recette des finances El Menzah IX le 6 octobre 2008, quittance n° 37739 enregistrement n° 8702500, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API le 17 octobre 2008, sous le n° D241149996, les administrateurs ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Approbation du procès verbal du conseil n° 33.
- Nomination de Mr. Sami Moussa président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Délégation des pouvoirs au président directeur général conformément à l'article 24 des statuts.
- Reconduction de la rémunération actuelle du président directeur général.
- Approbation du contrat avec la société SUNNY SALES AND MARKETING et de la délégation des pouvoirs pour signer les contrats d'allotement.
La présente a été publiée aux journaux quotidiens «Essabah» et «Le Temps» du 22 octobre 2008.