شركة النزل والسياحة حمامات الجنوبية شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نزل السلطان
المعرف الجبائي : 385.000/K
1) بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 23 ديسمبر 2008 والمسجل بالقباضة المالية بالحمامات يوم 31 ديسمبر 2008، تحت عدد 08805913، وصل عدد M096356، تقرر :
فحص وإيقاف القوائم المالية للسنوات المحاسبية 2006 و 2007.
اقتراح التخفيض في رأس المال الاجتماعي إلى 7.312.500 دينارا.
دعوة الجلسة العامة المزدوجة العامة والخارقة للعادة.
2) بمقتضى محضر الجلسة العامة المزدوجة المؤرخ في 23 ديسمبر 2008 والمسجل بالقباضة المالية بالحمامات يوم 31 ديسمبر 2008، تحت عدد08505914، وصل عدد M096361 تقرر ما يلي :
بمقتضى الجلسة العامة العادية :
المصادقة على القوائم المالية للسنوات المحاسبية 2006 و 2007.
تخصيص النتائج المتعلقة بالسنوات المحاسبية 2006 و 2007.
قبول إستقالة عضوي مجلس الإدارة : بنك تونس العربي الدولي الممثل من طرف السيد كريم غنيم وأمان بنك الممثل من طرف السيد منير جرادي.
تجديد الوكالة لأعضاء مجلس الإدارة،وذلك لسنوات 2008 و 2009 و2010 وهم الآتي بيانهم :
شركة أ.س.ه. شركة خفية الاسم.
السيدة زهرة الخشين ، أرملة العلاني.
السيدة منى العلاني زوجة بن حليمة.
السيدة سارة العلاني زوجة الكناني.
السيد مهدي العلاني.
بمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة
مواصلة نشاط الشركة وذلك تطبيقا للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
التخفيض في الرأس المال الاجتماعي من 7.500.000 دينارا إلى 7.312.500 دينارا. 3) بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 23 ديسمبر 2008 والمسجل بالقباضة المالية بالحمامات يوم 3 جانفي 2009 تحت عدد 09800014، وصل عدد
M000287، تقرر تجديد وكالة للسيدة زهرة الخشين أرملة العلاني بصفتها رئيس مدير عام وذلك للسنوات 2008 و2009 و 2010. وقد تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات هذه بكتابة المحكمة الابتدائية بالحمامات يوم 13 جانفي 2009 تحت عدد D7892596.