Société Hôtellerie et Touristique Hammamet Sud

«S. H. T. H. S »

Société anonyme

Au capital social de 7.500.000 dinars

Siège social : Hôtel le Sultan

MF : 385000/K

1) Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 23 décembre 2008, enregistré à la recette des finances de Hammamet le 31 décembre 2008, sous le n° 08805913, quittance n° M096356, il a été décidé :

• L'examen et l'arrêté des états financiers des exercices sociaux 2006 et 2007.

• Proposition de réduction du capital à 7 312 500 dinars.
• Convocation de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire.

2) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 23 décembre 2008, enregistré à la recette des finances de Hammamet le 31 décembre 2008, sous le n° 08505914, quittance n° M096361, il a été décidé :

• A titre ordinaire :
• L'approbation des états financiers des exercices sociaux clos le 31/12/2006 et le 31/12/2007.
• L'affectation des résultats relatifs aux exercices sociaux 2006 et 2007.
• L'acceptation de démission des deux administrateurs : la BIAT représentée par Mr Karim Ghenim et l'AMEN BANK représentée par Mr. Mounir Jradi.
• Renouvellement des mandats des administrateurs pour les exercices sociaux 2008, 2009 et 2010 à savoir :
• La Société STH S.A.
• Mme. Zohra Khchine, veuve Allani.
• Mme. Mouna Allani, épouse Ben Halima.
• Mme. Sarra Allani, épouse Knani.
• Mr. Mehdi Allani.
• A titre extraordinaire.
• La continuation de l'exploitation de la Société, et ce, en application de l'article 388 du code des sociétés et commerciales.
• La réduction du capital social de 7.500.000 dinars à 7.312.500 dinars.

3) Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 23 décembre 2008, enregistré à la recette des finances de Hammamet le 3 janvier 2009, sous le n° 09800014, quittance n° M000287, il a été décidé le renouvellement du mandat de Mme. Zohra Khchine, veuve Allani en sa qualité de président directeur général, et ce, pour les exercices 2008, 2009 et 2010.

Deux exemplaires de chacun des procès verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Hammamet le 13 janvier 2009 sous le n° D7892596.