المصادقة على الحسابات

المصادقة على الحسابات

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد شركة ماكسيتاكس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 200.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : حي مقعد 7010 سجنان

س ت ش : B042219200 بنزرت

I - بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 6 أكتوبر 2008 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بسجنان في 26 جانفي 2009 عدد التسجيل 09400041 عدد الوصل M001078، قرر المجلس المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية 2007. II - بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 11 ديسمبر 2008 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بسجنان في 26 جانفي 2009 عدد التسجيل 09700039 عدد الوصل M001076، قررت الجلسة بعد البت في حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 تجديد مهام كل من :

• السيد جاكوبوس جوهانس إيبارتوس جوزاف فاسن.

• السيدة كلاوديا ستورك حرم فاسن.

• السيد تورستن ليبفارت.

كأعضاء بملجس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية

المكلفة بضبط ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 أوت 2010.

• السيد محمد عمامي كمراقب للحسابات بالنسبة للسنوات المالية 2008، 2009 و 2010.

III - بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 11 ديسمبر 2008 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بسجنان في 26 جانفي 2009 عدد التسجيل 09700038 عدد الوصل M001076، قرر المجلس تجديد مهام :

• السيد جاكوبوس فاسن كرئيس مدير عام للشركة.

• السيدة كلاوديا ستورك حرم فاسن كمدير عام مساعد.

وذلك لمدة عضويتهما بمجلس الإدارة.

IV- أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت

في | 10 | فيفري | 2009 | تحت | عدد

D04402005.