MAXITEX - SA
Société Anonyme de 200.000D000
Siège social : cité Mogaad-7010-Sejnane
RCS Bizerte : B042219205
I- Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 6 octobre 2008 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Sejnane le 26 janvier 2009 quittance n° M01078 enregistrement n° 09400041, il appert que le conseil a arrêté les comptes de l'exercice 2007.
II- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 décembre 2008, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Sejnane le 26 janvier 2009 quittance n° M0001076 enregistrement n° 097000391, l'assemblée a décidé :
1- d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
2- de renouveler les mandats d'administrateur de :
- Monsieur J.J.H.J Vaessen.
- Madame Claudia Stork épouse Vaessen.
- Monsieur Thorsten Lipfert.
Pour une nouvelle durée de trois années, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
3- de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Ammami en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
III- Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 11 décembre 2008, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Sejnane le 26 janvier 2009, quittance n° M001074 enregistrement n° 09700038, il appert que le conseil a décidé :
- de confirmer Monsieur J.J.H.J Vaessen en qualité de président directeur général de la société.
- de confirmer Madame Claudia Stork épouse Vaessen en qualité de directeur général adjoint.
Pour toute la durée de leurs mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des documents mentionnés ci-dessus ont été déposés auprès du greffe de tribunal de 1ère instance de Bizerte le 10 février 2009 sous le n° D04402005.