ترفيع في رأس المال

ترفيع في رأس المال

تنقيح القانون الأساسي

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 تجديد مهام مراقب الحسابات

شركة ساروست

شركة تونسية خفية الاسم

رأس مالها : 3.600.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة السعدي الطابق الثامن 1082 المنزه 4 تونس

السجل التجاري : B1151681997

المعرف الجبائي : 24003G/A/M/000 1 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية بحي المهرجان 1082 تونس بتاريخ 29 جويلية 2008 تحت عدد 08804186 وصل عدد 74789 قررت الجلسة العامة ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2007 وعلى تقرير مجلس الإدارة المعد للغرض.

• المصادقة على جميع الاتفاقيات الواردة في تقرير مراقب الحسابات والخاضعة لأحكام الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تبويب الأرباح المحققة خلال السنة المحاسبية 2007.

• المصادقة على تبويب مليونا وأربعمائة ألف دينارا (1.400.000د) بعنوان "حساب خاص بالاستثمار" طبقا لمجلة التشجيع على الاستثمار.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات "ساروست" بعنوان سنة 2007.

• إبراء أعضاء مجلس الإدارة البراءة التامة فيما يخص أعمال الإدارة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2007.

• تجديد مهام شركة « & Audit Conseil Organisation » الممثلة من طرف السيد هشام بسباس مراقبا لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات كاملة وإلى غاية تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2010.

2 - بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2008 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان 1082 تونس بتاريخ 9 سبتمبر 2008 تحت عدد 08504718 وصل عدد 82295 قررت الجلسة العامة ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة من ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينارا (3.600.000د) إلى خمسة ملايين واربعمائة ألف دينارا ( 5.400.000) وذلك بدمج مليون وثمانمائة ألف دينارا (1.800.000د) من المدخرات. - منح كل مساهم تبعا للترفيع في رأس مال الشركة سهما مجانيا جديدا عن كل سهمين يملكهما في رأس مال الشركة.

• تنقيح الفصلين السادس والسابع من القانون الأساسي للشركة بما يتلائم مع الترفيع في رأس المال.

• تبني قانون أساسي جديد محين في نسختين عربية وفرنسية بما يتلائم مع التنقيحات الجديدة والمتتالية لمجلة الشركات التجارية.

تم إيداع نظيرين أصليين من كل محضر من المحضرين المذكورين أعلاه بالسجل التجاري الممسوك لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتاريخ 27 ديسمبر 2008 تحت عدد D11538897.

الرئيس المدير العام