Mise à jour des statuts
Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2007
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
SAROST SA
Société anonyme au capital de 3.600.000 dinars
Siège social : Immeuble Saâdi 8ème étage 1082 El Menzah IV Tunis
R.C : B1151681997
MF : 24003G/A/M/000
1. En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 juin 2008 enregistré à la recette des finances cité Mahrajène 1082 Tunis en date du 29 juillet 2008 sous le n° 088004186, quittance n° 74789 il a été décidé :
- l'approbation des états financiers et du rapport du conseil d'administration relatifs à l'exercice comptable 2007,
- l'approbation de toutes les conventions mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et soumises aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- l'affectation des bénéfices réalisés pendant l'exercice comptable 2007,
- l'affectation d'un montant de 1.400.000 dinars au compte «compte spécial d'investissement» conformément au code d'incitation aux investissements,
- l'approbation des états financiers consolidés du groupe SAROST au titre de l'exercice 2007,
- le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes « Audit Conseil & Organisation» représentée par Hichem Besbes et ce pour une durée de 3 années jusqu'à la date de l'assemblée qui statuera sur les états financiers relatifs à l'exercice comptable 2010.
2. En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 juillet 2008 enregistré à la recette des finances cité Mahrajène 1082 Tunis en date du 9 septembre 2008 sous le n°08504718 quittance n°82295 il a été décidé :
- l'augmentation du capital de trois millions six cent mille dinars (3.600.000D) à cinq millions quatre cent mille dinars (5.400.000D) par incorporation d'un million huit cent mille dinars (1.800.000D) des réserves,
- l'attribution d'une action gratuite à tout actionnaire détenant deux actions anciennes du fait de l'augmentation précitée,
- la modification des articles 6 et 7 des statuts corrélativement à l'augmentation précitée,
- l'adoption des nouveaux statuts en deux versions arabe et en français afin d'être en cohérence avec les modifications répétitivistes du code des sociétés commerciales,
Deux exemplaires originaux de chacun de deux procès-verbaux susmentionnés ont été déposés au registre de commerce tenu auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 27 décembre 2008 sous le n° D11538897.
Le PDG