تخفيض في رأس المال
تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي تجديد مهمة عضو مجلس الإدارة
شركة الأمل "مصحة المنزه"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2583.800 دينار
المقر الاجتماعي
1، نهج أبولو 1082 11 حي المهرجان تونس
السجل التجاري : B139441997
المعرف الجبائي : 002305Z/A/M/000 I بمقتضى محضر الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ 3 جويلية 2008 والمسجل بالقباضة المالية بحي المهرجان بتاريخ 30 جويلية 2007 تحت عدد 08804216، الوصل رقم 75153، تقرر ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تجديد مهمة الدكتور خليل بوخريص كعضو مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات المحاسبية 2008، 2009، 2010.
II بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 14 جانفي 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 10 فيفري 2009 تحت عدد 9501311 الوصل رقم 1655، تقرر ما يلي :
الاعتراف بتحرير كامل الزيادة في رأس مال الشركة المقررة من طرف الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2004،
التخفيض في رأس مال الشركة من 2.583.800 إلى 2.393.200 دينار ما يعادل 190.600 دينار وذلك مقابل سعر 1.906 حصة اشترتها الشركة من ثلاث مساهمين رغبوا في الخروج من الشركة،
تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق برأس المال نتيجة قرار التخفيض في رأس المال المشار إليه أعلاه،
إعطاء كل النفوذ لمجلس الإدارة للقيام بكل الإجراءات لتحقيق التخفيض في رأس المال المشار إليه أعلاه.
III بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 جانفي 2009 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 6 فيفري 2009 تحت عدد 9801242، الوصل رقم 1562، تقرر إعطاء كل النفوذ للدكتور
ص 1146محمد شفيق صميدة الرئيس المدير العام للشركة للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق التخفيض في رأس مال الشركة بقيمة 190.600 دينار والذي قررته الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 14 جانفي 2009.
وقد تم إيداع نسختين من المحاضر الثلاث المذكورة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 فيفري 2009 تحت عدد D1398497.
عن مجلس الإدارة