Modification Article 6 des statuts
Renouvellement mandat d'un Administrateur
Société L'Espoir « Polyclinique El Menzah »
Société Anonyme au Capital de 2.393.200 Dinars
Siège social : 1, Rue Appolo XI, 1082 Tunis
RC : B 139441997
MF : N° 002305 Z/A/M/000
1 - En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juillet 2007, enregistré à la recette des finances de cité Mahrajène le 30 juillet 2007, sous le n° 08804216 Quittance n° 75153, il a été décidé :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
- Quitus aux Administrateurs.
- Renouvellement du mandat de l'Administrateur Dr. Khelil Boukhris pour trois années couvrant les exercices 2008, 2009 et 2010.
2 - En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés, 1ère Bureau Tunis le 10 février 2009, sous le n° 9501311 Quittance n° 1655, il a été décidé de :
- Prendre acte de la libération totale de l'augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2004.
- Procéder à la réduction du capital de 190.600 dinars pour le ramener de 2.583.800 dinars à 2.393.200 dinars et ce, par le rachat par la Société de 1906 de ses propres actions de valeur nominale de 100 dinars chacune appartenant à trois anciens actionnaires.
- Modifier en conséquence l'article 6 des statuts relatif au capital social.
- Donner tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour la réalisation de la réduction du capital sus-visée.
3 - En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 janvier 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Société, le Bureau Tunis le 6 février 2009, sous le n° 9801242 Quittance n° 1562, il a été décidé de donner tous pouvoirs au Docteur
Mohamed Chafik Smida, Président Directeur Général de la société, pour accomplir les formalités légales nécessaires à la réalisation de la réduction du Capital de 190.600 dinars.
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus visés ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 20 février 2009, sous le n° D1398497.
Le Conseil d'Administration