استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سوتيفي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.000.000 د
المقر الاجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي 2036 سكرة
السجل التجاري : B136442001
المعرف الجبائي : 345ZAM000
ندعو السادة المساهمين لحضور :
- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 أفريل 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
النظر في القوائم المالية لسنة 2008.
تلاوة تقرير التصرف،
تلاوة التقريري العام والخاص لمراقب الحسابات،
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008، المصادقة على الاتفاقيات المقننة،
ص 1259تخصيص النتائج،
تحديد منحة الحضور،
تلاوة تقرير التصرف لمجمع سوتيفي،
تلاوة تقرير مراقب الحسابات للمجمع،
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2008،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية، للبت في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة،
الترفيع في رأس المال عن طريق الاقتطاع من الحساب الخاص للاستثمار والنتائج المؤجلة،
إسناد أسهم مجانية،
تحرير الفصل السادس من القانون الأساسي.
مجلس الإدارة