S.A. au capital de 9 000 000 Dinars
Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n° 5 - 2036 La Soukra
R. C : B 136442001 Ariana
M.F : 345 Z A M 000
Messieurs les actionnaires sont invités à assister :
- à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 10 avril 2009 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Examen des états financiers de l'exercice 2008.
Lecture du rapport annuel de gestion.
Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes.
Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
Approbation des conventions réglementées.
Affectation des résultats.
Fixation des jetons de présence.
Lecture du rapport de gestion du Groupe SOTEFI.
Lecture du rapport du commissaire aux comptes du Groupe.
Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2008.
Quitus aux membres du conseil d'administration.
- à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant:
Lecture du rapport du conseil d'administration
Augmentation du capital par prélèvement sur le compte spécial d'investissement et sur les résultats reportés.
Attribution des actions gratuites.
Modification de l'article 6 des statuts.
Le Conseil d'Administration