استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار ذات رأس المال القار
والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 دينار
نهج الهادي نويرة 1001 تونس
س ت ش : B2458312003
إن السادة المساهمون في شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 مارس 2009 على الساعة العاشرة بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي نهج الهادي نويرة تونس 1001 (الطابق 7) وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2008 وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2008.
2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2008.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على العمليات المذكورة.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 6 - تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.