استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية — شركة الاستثمار والتنمية الصناعية

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية

والسياحية

مجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس شركة استثمار ذات رأس مال مكتتب ومسرح ب 26.880.000 دينار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والنصوص المنقحة له والمتعلقة بشركات الاستثمار

المقر الاجتماعي : 5 طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - 1005 تونس السجل التجاري : B162601996

الترقيم الجبائي : 30241/HNM/000 إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 7 أفريل 2009 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشيراتون، قاعة مرحبا 2 تونس

وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2008.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة الخاصة بالشركات التجارية.

4 - المصادقة على القوائم المالية.

5 - توظيف النتائج.

6 - إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

7 - تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8 - تجاوز عتبة المساهمة

9 - التفويضات التي سيتم منحها

كل الوثائق المخصصة للجمعية العامة العادية هي على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة كل المدة القانونية. مجلس الإدارة