استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك اليوباف الدولي تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك اليوباف الدولي تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 25,000,000.00 دولار

المقر الاجتماعي : نهج 8007 مونبليزير تونس البلفيدير

السجل التجاري عدد B199771998

المعرف الجبائي عدد 030554Y

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك اليوباف الدولي تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 أفريل 2009 على تمام الساعة الثانية عشر (12.00) ظهرا بمقر البنك نهج 8007 مونبليزير تونس البلفيدير للتداول في جدول الأعمال الموالي :

1 اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008،

2 اعتماد تقرير المراجعين الخارجيين

وملاحظاتهم | على | الحسابات | الختامية

للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008،

3 المصادقة على الميزانية العمومية للمصرف كما هي في 31 ديسمبر 2008 وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ،

4 المصادقة على إطفاء بعض الديون المشكوك في تحصيلها والمغطاة بمخصصات بالكامل،

5 - التوزيعات النقدية المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008

6 إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008،

7 تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009.

إن الميزانية والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة