ALUBAF INTERNATIONAL BANK - TUNIS
Société anonyme au capital de 25,000,000 dollars
Siège social : Rue 8007 Moniplaisir
Tunis le Belvédère
Messieurs les actionnaires de la société Alubaf International Bank - Tunis sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 10 avril 2009 à 12 Heures au siège de la banque sis à la rue 8007 Monplaisir à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport moral du conseil d'Administration sur l'exercice 2008.
2 - Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2008.
3 - Approbation du bilan et des comptes pour l'exercice 2008.
4 - Approbation de la proposition de radiation de certaines créances douteuses totalement provisionnées.
5 - Approbation de la proposition de répartition des bénéfices de l'exercice 2008.
6 - Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2008.
7 - Détermination des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2009.
Vous êtes en outre avisés que tous les documents destinés à cette assemblée sont tenus à votre disposition au siège social de la société durant le délai légal.
Le conseil d'administration